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    第七屆董事會第四次會議決議公告

    發布時間:2021-04-09    瀏覽次數:635    【字體: 】    分享到: 0

    云南云投生態環境科技股份有限公司

    第七屆董事會第四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    云南云投生態環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四次會議于2021年4月6日以通訊方式召開,公司已于2021年3月31日以電子郵件方式發出了會議通知。本次會議應參加會議董事9名,實際參加會議董事9名,會議由董事長王東先生主持,會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

    二、董事會會議審議情況

    (一)審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》

    為確保公司董事會工作的有序開展,公司董事會選舉張新暉先生為第七屆董事會副董事長,任期至本屆董事會屆滿。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    (二)審議通過了《關于調整第七屆董事會專門委員會委員的議案》

    為規范公司運作,根據中國證監會發布的《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關規定,公司對董事會專門委員會進行調整,調整后各專門委員會委員的構成如下:

    1、戰略與風險控制委員會

    主任委員:董事長王東,委員:獨立董事周潔敏、獨立董事程士國、董事申毅。

    2、審計委員會

    主任委員:獨立董事納超洪,委員:獨立董事程士國、董事譚仁力。

    3、薪酬與考核委員會

    主任委員:獨立董事程士國,委員:副董事長張新暉、獨立董事周潔敏、納超洪,董事申毅。

    4、提名委員會

    主任委員:獨立董事周潔敏,委員:副董事長張新暉,獨立董事納超洪。

    上述專門委員會委員任期與本屆董事會任期一致。

    表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

    三、備查文件

    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

    2.獨立董事對相關事項的獨立意見;

    特此公告。

    云南云投生態環境科技股份有限公司

                                                                                                                  董  事  會    

                                                                                                              二〇二一年四月八日 

     

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